미국무부 보고서에서 “파라과이의 돈세탁 근절은 부정부패와 관료주의, 규제를 맡은 권력에 거스를 경우 받게 되는 제지에 대한 우려 등으로 어려움을 겪고 있다”고 언급된데 대해 파라과이 외무부에서 공개적으로 이를 납득할 수 없다며 반박하고 나섰다.
3월 발표된 미국무부 보고서는 파라과이가 마약 이동과 돈세탁에 관련된 국가라고 지목하고 3국접경지역에서 거액의 밀매와 밀수, 돈세탁이 이뤄지는 중심지로 지목했다.
이 보고서는 3국접경지역에서 무기와 마약, 각종 밀수, 위조, 지적재산권 위반행위가 벌어지고 있는 곳으로 유명하며 파라과이에서 생산된 담배가 이 지역을 통해 주로 브라질, 아르헨티나, 우루과이로 흘러들어간다. 담배의 밀거래는 돈세탁의 수단으로 이용되며 담배 공급망으로 범죄조직과 부패 관료들이 부를 축적하고 있다고 보고했다. 또한 이 보고서는 파라과이의 사법체계 및 정치적 주요인사들에 대한 처벌이 헐겁다고 지적하고 파라과이는 국제적인 처벌이나 징계를 받지 않고 있으며 돈세탁 근절에 대한 정부의 효율성을 평가하기가 매우 어렵다고 비판했다.
이 보고서는 돈세탁 단속에 중요한 발전이 있기는 하지만 위법 행위자를 규명하고 수사, 사법처리를 받게 하는 능력은 우려된다고 밝히고 있으며 돈세탁과 관련 범죄를 수사하는 검찰의 수사권이 제한받고 있다고 지적했다.
PARAGUAY DIGEST 